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2020年02月25日 星期二

埃斯顿(002747)公告正文

埃斯顿:第三届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-10-25

证券代码:002747         证券简称:埃斯顿          公告编号:2017-102号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

                 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次
会议通知于 2017 年 10 月 18 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2017 年 10 月
23 日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人,实际参
会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》
的规定。经审议,通过如下议案:

    一、审议并通过《关于<2017 年第三季度报告全文及正文>的议案》

    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2017 年第三季度报告》
全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    《2017 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。


                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2017 年 10 月 23 日




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