新闻源 财富源

2020年02月21日 星期五

埃斯顿(002747)公告正文

埃斯顿:第二届监事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2017-06-08

股票代码:002747          股票简称:埃斯顿           公告编号:2017-052号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

               第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十
一次会议通知于 2017 年 6 月 2 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2017 年 6
月 7 日以部分现场、部分通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人,实际参会监
事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的
规定。经审议,通过如下议案:

    一、审议并通过《关于调整公司第二期股权激励计划授予权益数量与授予
价格的议案》
    经公司 2016 年年度股东大会审议通过,公司 2016 年年度利润分配方案为以
总股本 275,792,335 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 2 元(含税);
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股,本次权益分派已于 2017 年 6 月 7
日实施完毕。根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》
(以下简称“激励计划”)的规定,公司对本次授予限制性股票的授予价格由
17.41 元/股调整为 5.74 元/股,授予数量由 320 万股调整为 960 万股。

   监事会认为:本次调整符合《激励计划》及相关法律法规的要求,有利于公
司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

   上述文件的具体内容请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。



                                     1
    南京埃斯顿自动化股份有限公司
            监   事   会
           2017 年 6 月 7 日




2