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2020年02月29日 星期六

埃斯顿(002747)公告正文

埃斯顿:第二届监事会第十九次会议决议公告

公告日期:2017-03-21

 股票代码:002747           股票简称:埃斯顿      公告编号:2017-028 号

                    南京埃斯顿自动化股份有限公司

                第二届监事会第十九次会议决议公告




     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九
次会议通知于 2017 年 3 月 7 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2017 年 3 月
17 日在南京市江宁经济开发区水阁路 16 号公司会议室召开。会议应参会监事 3
人,实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。经审议,通过如下议案:

    一、审议并通过《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司 2016 年年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    《公司 2016 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议并通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》

    《2016 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


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    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议并通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

    报告期内(合并报表数)公司实现营业总收入 678,349,722.03 元,较去年同
期上升 40.40%;利润总额 80,264,826.11 元,较去年同期上升 48.47%;归属于
上市公司股东的净利润 68,589,624.19 元,较去年同期上升 33.99%。截止 2016
年 12 月 31 日,公司总资产 1,880,929,341.79 元,比期初上升 153.04%;归属
于母公司所有者权益合计 1,452,797,458.82 元,比期初上升 191.56%。现金净
流量增加 112,327,248.78 元,其中经营活动现金流量净额为-65,288,713.38 元。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议并通过《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    《2016 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议并通过《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议并通过《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》

    公司拟以公司董事会审议通过 2016 年度利润分配方案时的总股本
275,792,335 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 2 元(含税),合计派
发现金股利 55,158,467.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 20 股,共计 551,584,670 股;不送红股。转增后,


                                    2
公司股本将增至 827,377,005 股。

    上述利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司
未来三年股东分红规划(2014-2016 年)》的规定。

    《关于 2016 年度利润分配预案的预披露公告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议并通过《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2017 年-2019 年)>
的议案》

    《未来三年股东分红回报规划(2017 年-2019 年)》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在公司上市前后为公司提供多年的
审计服务,对公司资产情况和组织结构构成较为熟悉,能及时、全面、客观的对
公司财务情况进行独立审计。其在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的
良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
为本公司 2017 年度审计机构,聘期 1 年。

    《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。




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备查文件:

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

                                     南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                              监   事   会

                                            2017 年 3 月 17 日




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