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2020年02月23日 星期天

埃斯顿(002747)公告正文

埃斯顿:第二届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-02-06

股票代码:002747          股票简称:埃斯顿         公告编号:2017-012号



                     南京埃斯顿自动化股份有限公司

                   第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八
次会议通知于 2017 年 1 月 26 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2017 年 2 月
3 日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人,实际参会
监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》
的规定。经审议,逐项通过如下议案:

    一、审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》
    经审核,监事会认为:本次募集资金用途的变更有利于提高募集资金使用效
率,符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在损害股
东利益的情况。因此,同意本次募集资金用途的变更。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议并通过《关于变更用途后的募集资金用于支付收购 TRIO MOTION
TECHNOLOGY LIMITED 股权自筹资金的议案》

    为保证本次收购如期顺利完成,同意公司通过自筹资金的方式先行支付本次
收购款项,变更用途后的募集资金将用于偿付未来先行支付的自筹资金。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    备查文件:
                                     1
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。


                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司
                                             监   事   会
                                            2017 年 2 月 3 日




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