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2020年02月18日 星期二

埃斯顿(002747)公告正文

埃斯顿:第二届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2016-12-31

股票代码:002747         股票简称:埃斯顿          公告编号:2016-075号



                     南京埃斯顿自动化股份有限公司

                   第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六
次会议通知于 2016 年 12 月 26 日以电话、邮件等方式发出,为了尽快实施第二
期股权激励计划,需要尽快召开监事会,会议于 2016 年 12 月 30 日以部分现场
表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次
会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,
逐项通过如下议案:

    一、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计
划(草案)>及其摘要的议案》
    监事会认为: 南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》
及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法等
相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》及其摘要,
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计
划实施考核管理办法>的议案》

    公司为保证《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》
实施,同意董事会制定的《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划

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实施考核管理办法》。

    《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办
法》,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议并通过《关于核实<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激
励计划实施考核管理办法之激励对象名单>的议案》
    监事会认为:列入公司第二期股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《南京埃斯顿自动化
股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将通过公司内部办公系统或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓
名和职务,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后,于股东大会审
议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

    此次股权激励计划激励对象名单,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》

    在符合相关法律法规并保障投资资金本金安全的前提下,公司(含子公司,


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下同)使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,并能获
得一定收益,不会影响募集资金项目建设和使用,不存在变相改变募集资金投向
及损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律
法规及公司章程的相关规定,监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的
余额不超过人民币 5 亿元,使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币
5 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过 12
个月。

    公司应严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风
险短期的投资品种;以闲置募集资金进行现金管理的,应选择安全性高,满足保
本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品,且须满足流动性好的要求,
不得影响募集资金投资计划的正常进行;不得直接或间接用于其他证券投资,不
得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品,不涉及《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定的“风险投资”。

    《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于公司及子公司使用部分募集资金和
自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    备查文件:

    1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

    2、深圳证券交易所要求的其他文件



    特此公告。


                                         南京埃斯顿自动化股份有限公司
                                                   监   事   会
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    2016 年 12 月 30 日




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