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2020年02月28日 星期五

埃斯顿(002747)公告正文

埃斯顿:第二届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2016-08-24

 股票代码:002747         股票简称:埃斯顿        公告编号:2016-043 号

                     南京埃斯顿自动化股份有限公司

                    第二届监事会第十三次会议决议公告




     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三
次会议通知于 2016 年 8 月 17 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2016 年 8 月
22 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次
会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,
逐项通过如下议案:

    一、审议并通过《关于<公司 2016 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司 2016 年半年度报告》
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2016 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见本公司指定信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

备查文件:

南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议




特此公告。




                                        南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                                监   事   会

                                              2016 年 8 月 22 日




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