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2020年02月20日 星期四

埃斯顿(002747)公告正文

埃斯顿:第二届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2016-04-25

 股票代码:002747           股票简称:埃斯顿      公告编号:2016-016 号

                    南京埃斯顿自动化股份有限公司

                第二届监事会第十二次会议决议公告




     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二
次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2016 年 4 月
21 日在南京市江宁经济开发区水阁路 16 号公司会议室召开。会议应参会监事 3
人,实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。经审议,通过如下议案:

    一、审议并通过《关于<公司 2015 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司 2015 年年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    《公司 2015 年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议并通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》

    《2015 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


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    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议并通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

    报告期内(合并报表数)公司实现营业总收入 483,144,103.35 元,较上年同
期下降 5.61%;利润总额 54,060,455.94 元,较去年同期上升 15.09%;归属于上
市公司股东的净利润 51,190,500.91 元,较去年同期上升 16.43%。截止 2015 年
12 月 31 日,公司总资产 743,345,134.24 元,比期初上升 63.78%;归属于母公
司所有者权益合计 498,291,232.34 元,比期初上升 73.07%。现金净流量增加
15,202,272.44 元,其中经营活动现金流量净额为 8,363,408.27 元。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议并通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    《2015 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议并通过《关于<公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议并通过《关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》

    公司拟以公司董事会审议通过 2015 年度利润分配方案时的总股本
121,576,000 股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 4 元(含税),合计派
发现金股利 48,630,400 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计 121,576,000 股;不送红股。转增后,公


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司股本将增至 243,152,000 股。

    上述利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司
未来三年股东分红规划(2014-2016 年)》的规定。

    《关于公司 2015 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议并通过《关于<2016 年第一季度报告全文及正文>的议案》

    经审核,监事会意见:公司董事会编制和审核《2016 年第一季度报告》全
文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2016 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《2016 年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    八、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金适时购买低风险短期理财产
品,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,实现公司现金的保值增值,
不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事
项决策和审议程序合法有效,同意本次将闲置自有资金进行现金管理的额度提高
至不超过人民币 2 亿元。

    《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


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备查文件:

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

                                     南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                              监   事   会

                                           2016 年 4 月 25 日




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