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2020年02月18日 星期二

埃斯顿(002747)公告正文

埃斯顿:第二届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2016-02-16

证券代码:002747          证券简称:埃斯顿           公告编号:2016-009号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

                 第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一
次会议通知于 2016 年 2 月 6 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2016 年 2 月
15 日以通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会
议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,
通过如下议案:

    一、审议并通过《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票
相关事项的议案》
    公司监事会对获授预留限制性股票的 7 名激励对象是否符合授予条件进行
核实后,认为:公司获授预留限制性股票的 7 名激励对象不存在最近三年内被证
券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行
为被中国证监会予以行政处罚的情形,该 7 名激励对象均符合《上市公司股权激
励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备
忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条件,符合《南京
埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》(以下简称《股权激励计
划》)规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效,且满足公司《股权激励计划》规定的获授条件,同意激励对象按
照《股权激励计划》有关规定获授预留限制性股票。
    《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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备查文件:

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件




特此公告。


                                     南京埃斯顿自动化股份有限公司
                                              监   事   会
                                           2016 年 2 月 15 日




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