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2019年10月14日 星期一

爱迪尔(002740)公告正文

爱迪尔:独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见

公告日期:2018-02-28

          深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
   关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见

   公司第三届董事会第四十五次会议将于 2018 年 2 月 27 日召开,本次会议将
审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。根据中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》
以及《公司章程》的有关规定,作为本公司的独立董事,在认真审阅了有关资料
和听取有关人员汇报的基础上,对《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议
案》发表如下独立意见:

   一、公司已事先就上述预计 2018 年日常关联交易事项与我们进行了沟通,我
们听取了有关人员的汇报,并查阅了近年公司与该关联方日常经营性往来的材料。

   二、我们认真审查了公司对 2018 年日常关联交易的预计情况,尤其关注了关
联方主体情况和交易内容,认为公司与该关联方的日常关联交易属于正常的商业
交易行为,交易定价为市场价格,作价公允,符合公开、公平、公正的原则。公
司作为供应商,关联方作为公司品牌区域协助开发商,公司与关联方之间发生日
常交易行为不可避免。预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易还会持续。
相关日常关联交易的实施,不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相
关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易,符合公司业
务发展及生产经营的需要,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格
按照公司的相关制度进行。

   三、我们认为公司与关联方在 2018 年预计发生的日常关联交易,定价公允,
决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意该预计事项,
并同意将该议案提交第三届董事会第四十五次会议审议,另提醒公司董事会在审
议本议案时,关联董事需回避表决。

    (以下无正文)
(此页无正文,为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度
日常关联交易预计的事前认可意见之签署页)

独立董事:

王春华:


王斌康:


苏茂先:




                                                    2018 年 2 月 23 日