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2019年10月18日 星期五

爱迪尔(002740)公告正文

爱迪尔:关于第三届董事会第四十四次会议决议公告

公告日期:2017-12-08

股票代码:002740            股票简称:爱迪尔          公告编号:2017-135 号

                深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
         关于第三届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四十四次
会议通知于2017年11月30日以电话及书面方式送达公司全体董事,全体董事均确
认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公
司章程》(下称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017
年12月7日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出
席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公司全体监事和非董事高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于对外担保的议案》
   江苏千年珠宝有限公司及其子公司南京千年翠钻珠宝有限公司向南京银行股
份有限公司珠江支行分别申请的各1,000万元贷款将到期并已足额归还,江苏千
年及其子公司千年翠钻拟重新向南京银行股份有限公司珠江支行再各申请1,000
万元贷款,公司同意为其继续提供担保,担保期限一年,由江苏千年的实际控制
人李勇、王均霞向公司提供反担保(个人信用担保)。并同意授权公司管理层负
责办理本次担保的相关事宜。
       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于对外担保的公告》、《独立董事关于
对外担保相关事项的独立意见》详细内容请参见2017年12月8日公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

二、审议通过《关于拟参与认购投资基金份额的议案》

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   表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于拟参与认购投资基金份额的公告》详
细 内 容 请 参 见 2017 年 12 月 8 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》以及《证券日报》上的公告。


   特此公告!




                                            深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                                             2017年12月7日




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