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2019年10月16日 星期三

爱迪尔(002740)公告正文

爱迪尔:独立董事关于对外担保相关事项的独立意见

公告日期:2017-12-08

          深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事

               关于对外担保相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定,我们作为

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判

断的立场,对公司对外担保相关事项进行了认真审核,为本次交易(即公司以发

行股份及支付现金的方式向江苏千年珠宝有限公司全体股东购买其合计所持江

苏千年100%股权,及向成都蜀茂钻石有限公司全体股东购买其合计所持成都蜀茂

100%股权事宜)之目的,我们发表独立意见如下:

    1、鉴于,江苏千年珠宝有限公司及其全资子公司曾向江苏银行股份有限公

司南京城北支行合计申请3,000万元贷款,向南京银行股份有限公司珠江支行申

请2,000万元贷款,并由公司提供担保,江苏千年珠宝有限公司的股东王均霞将

其所持该公司合计10,350,000元出资权益质押予公司作为担保。成都蜀茂钻石有

限公司曾向中信银行股份有限公司成都分行申请3,000万元贷款,并由公司提供

担保,成都蜀茂钻石有限公司股东陈曙光将其所持该公司1,200万元出资权益质

押予公司作为担保。为本次交易之目的,解除前述王均霞、陈曙光的质押反担保,

并相应由江苏千年珠宝有限公司的实际控制人李勇、王均霞,成都蜀茂钻石有限

公司的实际控制人陈茂森就前述借款担保向公司提供担保(个人保证担保),包

括同额度贷款续借。同时,如本次交易未经中国证监会及相关主管部门审核通过,

审核申请被撤回,或本次交易未于2018年12月31日之前审核通过,则王均霞、陈

曙光应遵照原担保合同中的约定重新签署反担保协议,就上述借款担保向公司提

                                   1
供担保。但如前述条件成就时,主债权已向债权人足额归还、未续借除外。

    2、基于上述,江苏千年珠宝有限公司及其子公司南京千年翠钻珠宝有限公

司向南京银行股份有限公司珠江支行分别申请的原1,000万元贷款将到期并已足

额归还,根据其日常经营资金需求,江苏千年及其全资子公司千年翠钻拟重新向

南京银行股份有限公司珠江支行再各申请1,000万元贷款,就此,同意公司仍为

其提供担保,担保期限一年。并且,由江苏千年珠宝有限公司的实际控制人李勇、

王均霞为上述续借贷款的担保向公司提供反担保。但如本次交易未经中国证监会

及相关主管部门审核通过,审核申请被撤回,或本次交易未于2018年12月31日之

前审核通过,则王均霞应遵照原反担保合同中的约定重新签署担保协议,就上述

担保向公司提供股权质押反担保。但如前述条件成就时,上述贷款已向债权人足

额归还除外。

   3、我们认为上述担保事项合理,不会对公司和全体股东利益产生影响,同意

公司对江苏千年、千年翠钻向南京银行珠江支行各申请壹仟万元的银行综合授信

提供连带保证担保,担保期限一年,并同意授权公司管理层负责办理本次担保的

相关事宜。




 (以下无正文)




                                   2
(本页无正文,为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于对外担保相关
事项的独立意见》之签字页)

独立董事:

王春华:


王斌康:


苏茂先:




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