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2020年02月25日 星期二

国信证券(002736)公告正文

国信证券:第四届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2018-03-10

股票简称:国信证券          证券代码:002736             编号:2018-009




                     国信证券股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月5日发出第四届
董事会第三次会议通知,于2018年3月7日发出补充通知。会议于2018年3月9日
在公司以现场和电话相结合的方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,
部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符
合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:


    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《国信证券股份有限公司章程》
需向证券监督管理机构、工商行政管理机关办理核准、备案等相关手续。


    二、审议通过《关于设立另类投资子公司的议案》,同意以下事项:
    1、同意公司设立另类投资子公司,子公司名称为:国信资本有限责任公司
(以登记机关核准的名称为准);经营范围包括:股权投资、项目投资和其他法
律法规允许的另类投资业务(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展
经营活动);注册资本为30亿人民币,分两期缴纳,首期出资15亿元,第二期
出资15亿元。
    2、授权公司经营管理层决定以下事项:另类投资子公司的出资期限、注册
地、章程等事项;根据业务发展需要动态调整另类投资子公司组织架构、业务经
营具体内容;具体办理与上述新设另类投资子公司相关的工商登记事项及监管部


                                  1
门报批事项。
    议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。


    三、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》
    同意召集召开公司2018年第一次临时股东大会,审议以下事项:《关于修
改公司章程的议案》。公司2018年第一次临时股东大会召开的具体时间和地点
授权董事长决定。
    议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。


    特此公告。


    附件:
    1、国信证券股份有限公司章程修订条款对照表



                                           国信证券股份有限公司董事会
                                                    2018 年 3 月 10 日




                                  2
附件 2:

           国信证券股份有限公司章程修订条款对照表
                        (修改之处以黑体字标识)


           原条款序号、内容                      新条款序号、内容


第15条                                   第15条
    公司可以设立子公司从事直接投             公司可以设立子公司从事期货、境
资、期货、境外业务等法律、法规允许       外业务、私募基金管理、另类投资业务
或中国证监会及其他监管机构同意的         等法律、法规允许或中国证监会及其他
业务。                                   监管机构同意的业务。




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