新闻源 财富源

2019年11月18日 星期一

特一药业(002728)公告正文

特一药业:关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

公告日期:2017-12-23

股票代码:002728             股票简称:特一药业              公告编号:2017-071



                     特一药业集团股份有限公司
         关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于 2017
年 12 月 22 日上午 9:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于 2017 年 12
月 20 日以邮件或书面等形式发出,本次会议应参加董事 7 名,实际参加 7 名。公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场方式进行表决,通过了如下
决议:

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)
    以上议案内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)
    以上议案内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》。

    3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)
    以上议案内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司增资
的公告》。




    特此公告。




                                                    特一药业集团股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2017 年 12 月 23 日