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2019年11月13日 星期三

特一药业(002728)公告正文

特一药业:关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

公告日期:2017-11-14

股票代码:002728             股票简称:特一药业             公告编号:2017-052



                     特一药业集团股份有限公司
           关于第三届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于 2017
年 11 月 13 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于 2017 年
11 月 2 日以邮件或书面等形式发出,会议应参加董事 7 名,实际参加 7 名。公司全体监
事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场和通讯方式进行表决,最终
以全票同意通过了如下决议:

    1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

    被担保方台山市新宁制药有限公司(以下简称“新宁制药”)、广东特一海力药
业有限公司(以下简称“特一海力”)均为公司的全资子公司,其财务状况稳定,经
营情况良好,偿债能力较好;公司对其经营决策及日常经营活动能有效控制,可及时
掌控其运营状况、资信情况,公司为其提供担保在可控范围之内;同时,公司为其提
供担保,能促进其经营规模的发展壮大,进一步提高公司经营效益,提升企业价值,
与公司全体股东利益一致。因此,为了支持新宁制药、特一海力的日常经营资金需求,
推动其经营业务的拓展,公司董事会同意为新宁制药、特一海力提供全额连带责任保
证担保。
    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》

    为了保证公司审计工作的延续性、稳健性,公司决定续聘瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)为公司 2017 年度的财务审计机构。在此以
前,瑞华事务所作为公司的财务审计机构,已经为公司连续服务了 8 年,在这 8 年间,
瑞华事务所一直认真工作、勤勉尽责,工作成果客观公正,对公司的财务状况、经营
成果及内控鉴证等的评价实事求是。因此,公司提议,继续聘请瑞华事务所为公司 2017
年度的财务审计机构,聘期一年;同时授权公司管理层根据会计师的工作量及市场价
格水平,确定其报酬,并与瑞华事务所签订相关的业务合同。

    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2017 年 11 月 29 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2017 年第二次临
时股东大会,审议公司第三届董事会第十七次会议中应提交股东大会表决的议案。

    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)



    特此公告。




                                                      特一药业集团股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2017 年 11 月 14 日