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2019年11月23日 星期六

特一药业(002728)公告正文

特一药业:独立董事关于续聘公司财务审计机构的事前认可意见

公告日期:2017-11-14

                   特一药业集团股份有限公司

   独立董事关于续聘公司财务审计机构的事前认可意见

    特一药业集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十七次会议拟
于2017年11月13日召开,会议将审议《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立
场发表如下事前认可意见:

    我们认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务审计服务工
作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反
映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

    因此,作为公司独立董事,我们同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2017年度的财务审计机构,同意将该议案提交公司第三届董事会第
十七次会议审议。
(以下无正文,为特一药业集团股份有限公司独立董事关于续聘公司财务审计机
构的事前认可意见的签字页)




独立董事(签名):




         杨小龙                尹荔松                卢北京




                                                     2017 年 11 月 11 日