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2019年11月16日 星期六

特一药业(002728)公告正文

特一药业:关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

公告日期:2017-10-26

股票代码:002728             股票简称:特一药业             公告编号:2017-048



                    特一药业集团股份有限公司
         关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于
2017 年 10 月 25 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开,会议应
出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。
    会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下
决议:
    会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议公司 2017 年第三季
度报告的议案》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2017 年度第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。




                                                     特一药业集团股份有限公司
                                                                         监事会
                                                             2017 年 10 月 26 日