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2019年11月21日 星期四

特一药业(002728)公告正文

特一药业:关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

公告日期:2017-10-26

股票代码:002728             股票简称:特一药业             公告编号:2017-047



                    特一药业集团股份有限公司
         关于第三届董事会第十六次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 2017
年 10 月 25 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于 2017 年
10 月 23 日以邮件或书面等形式发出,会议应参加董事 7 名,实际参加 7 名。公司全体
监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场和通讯方式进行表决,最终
以全票同意通过了如下决议:

    审议通过《关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案》

    公司 2017 年 1-9 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成,具体内容
详见《2017 年第三季度报告》,该报告拟于 2017 年 10 月 26 日对外报出。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
                                                      特一药业集团股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2017 年 10 月 26 日