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2019年11月23日 星期六

特一药业(002728)公告正文

特一药业:关于第三届监事会第十次会议决议的公告

公告日期:2017-03-28

股票代码:002728             股票简称:特一药业            公告编号:2017-011



                   特一药业集团股份有限公司
         关于第三届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于
2017 年 3 月 27 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开,会议应
出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》规定。
    会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过
以下决议:

     1、审议通过议案一《2016 年度监事会工作报告》

    (表决结果:同意票   3   票,反对票   0   票,弃权票   0   票)

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议议案二《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过议案三《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过议案四《关于审议公司 2016 年年度报告的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2016 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过议案五《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    6、审议通过议案六《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过议案七《关于 2017 年研发经费预算的议案》

    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    8、审议通过议案八《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》

    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。


                                                 特一药业集团股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2017 年 3 月 28 日