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2019年11月12日 星期二

特一药业(002728)公告正文

特一药业:第三届董事会第十二次会议决议的公告

公告日期:2017-03-28

股票代码:002728             股票简称:特一药业           公告编号:2017-010



                    特一药业集团股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2017
年 3 月 27 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于 2017 年 3
月 17 日以邮件或书面等形式发出,本次会议应参加董事 7 名,实际参加 7 名。公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场方式进行表决,通过了如下
决议:

    1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

   (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2016 年度总经理工作报告》


   (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)


    3、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》


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   (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

    据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,特一药业
2016 年度实现的净利润 9,477.70 万元,其中母公司 2016 年度实现的净利润 6,277.90
万元,提取法定盈余公积金 627.79 万元后,母公司当年实现的可供分配利润 5,650.11
万元。
    公司实际控制人之一、董事长兼总经理许丹青先生结合公司目前的股本规模、经营
状况以及公司未来的发展前景预期,同时考虑到公司未来发展需要并能与全体股东分享
公司成长的经营成果,向董事会提议了 2016 年度利润分配预案。
    公司 2016 年度利润分配预案为:拟以母公司截至 2016 年末的总股本 20,000 万股
为基数,以 2016 年母公司实现的可分配利润的 26.55%,向全体股东每 10 股派现金红利
0.75 元(含税),共分配利润 1,500.00 万元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。
   (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于审议公司 2016 年年度报告的议案》

    公司 2016 年 1-12 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成,具体内容

详见《2016 年年度报告》,该报告拟于 2017 年 3 月 28 日对外报出。

    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    7、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)


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     本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2017 年研发经费预算的议案》

    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    9、审议通过《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》

    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

     本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

    11、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

    公司拟召开 2016 年年度股东大会,审议公司第三届董事会第十二次会议中应提交股
东大会表决的议案。

    2016 年年度股东大会的召开时间另行公告通知。
    (表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)


    特此公告。


                                                     特一药业集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2017 年 3 月 28 日




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