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2019年11月15日 星期五

特一药业(002728)公告正文

台城制药:关于第三届监事会第六次会议决议的公告

公告日期:2016-08-23

股票代码:002728           股票简称:台城制药         公告编号:2016-044

                   广东台城制药股份有限公司
          关于第三届监事会第六次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会
议于 2016 年 8 月 22 日上午 08:00 在广东台城制药股份有限公司公司会议室召
开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案,一致
通过以下决议:

    一、审议通过了《关于审计公司 2016 年半年度报告的议案》
    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    监事会对董事会编制的《2016 年半年度报告》全文及摘要进行审核后,一
致认为:《2016 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、
公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    二、审议通过了《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

    三、审议通过了《关于审议 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

   经审核,监事会认为:公司的募集资金使用和管理制度完善,运作规范,

公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》等规定,对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事
会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司 2016
年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结,符合公司的真实情况,不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金
的情形。




    特此公告。




                                            广东台城制药股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2016 年 8 月 23 日