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2019年11月18日 星期一

特一药业(002728)公告正文

台城制药:关于第三届监事会第五次会议决议的公告

公告日期:2016-04-28

股票代码:002728           股票简称:台城制药         公告编号:2016-031

                   广东台城制药股份有限公司
          关于第三届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会
议于 2016 年 4 月 27 日上午 08:00 在广东台城制药股份有限公司公司会议室召
开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案,一致
通过以下决议:
    会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2016 年第
一季度报告的议案》。
    监事会对董事会编制的《2016 年第一季度报告》全文及正文进行审核后,
一致认为:《2016 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议议程符合法律、
法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特此公告。
                                                广东台城制药股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2016 年 4 月 28 日