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2019年11月21日 星期四

特一药业(002728)公告正文

台城制药:第三届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2016-03-19

股票代码:002728           股票简称:台城制药           公告编号:2016-022

                    广东台城制药股份有限公司
                第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议
于 2016 年 3 月 18 日上午 08:00 在公司会议室召开,本次会议通知于 2016 年 3
月 8 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通
过以下决议:

    一、审议通过议案一《2015 年度监事会工作报告》

    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过议案二《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过议案三《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过议案四《关于 2015 年年度报告的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核广东台城制药股份有限公司 2015 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

   本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过议案五《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

   (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

    六、审议通过议案六《关于董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

   (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

   本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过议案七《关于续聘公司审计机构的议案》

   (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

   本议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议通过议案八《关于 2016 年研发经费预算的议案》

   (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

   本议案尚需提交股东大会审议。

    九、审议通过议案九《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》

    (表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

   本议案尚需提交股东大会审议。

   特此公告。



                                          广东台城制药股份有限公司
                                                       监事会
                                               2016 年 3 月 19 日