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2019年11月16日 星期六

特一药业(002728)公告正文

台城制药:第三届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2016-01-09

股票代码:002728          股票简称:台城制药          公告编号:2016-004

                    广东台城制药股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会
议于 2016 年 1 月 8 日上午 08:00 在公司会议室召开,本次会议通知于 2016 年
1 月 5 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案,一致
通过以下决议:
    一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》
    公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保
证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 8,000.00 万元(占公
司本次公开发行股票募集资金净额 32,180.69 万元的 24.86%)闲置募集资金临
时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,在使用闲置募集资金临时补充流
动资金期间不进行证券投资等风险投资,到期将以自有资金归还至公司募集资
金专用账户。
    公司本次闲置募集资金临时补充流动资金的时间未超过 12 个月,不改变或
变相改变募集资金用途,可降低公司财务费用、提高资金使用效率,符合公司
全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29
号:募集资金使用》等相关规定。
    特此公告。
                                         广东台城制药股份有限公司监事会
                                                     2016 年 1 月 9 日