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2019年11月15日 星期五

特一药业(002728)公告正文

台城制药:第二届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2015-11-12

股票代码:002728          股票简称:台城制药         公告编号:2015-085

                     广东台城制药股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次
会议于 2015 年 11 月 11 日上午 08:00 在公司会议室召开,会议应出席监事 3
名,实际出席监事 3 名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规
定。
    会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案,一致
通过以下决议:
    一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司监事会
换届选举的议案》。
    鉴于公司第二届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规和制度的规定,公司监事会拟进行换届选举,同意提名杜永春先生、陈
光廷先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人经股东大会
审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名第三届监事会职工监事黄
小兵先生共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起计算。
    上述监事候选人中,不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形;亦不存在单一股东提名的
监事超过公司监事总数的二分之一的情形。
    监事候选人简历参见本公告附件。本项议案尚提交股东大会审议。
    特此公告。


                                               广东台城制药股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2015 年 11 月 12 日
附件:

                      广东台城制药股份有限公司
              第三届监事会股东代表监事候选人简历


   [杜永春]:个人简历
    姓名           杜永春           性别           男          学历         大专
  职位名称       物料部经理     任职起始日期                   2009-6



         1979 年 11 月出生。现任广东台城制药有限公司物料部经理。自 2004 年 11 月至今
 简历
         担任广东台城制药有限公司物料部经理。




         杜永春先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有公司有
 其他    限售条件股票 120,000 股,占总股本 0.06%(其中有限售条件股票 90,000 股);
 情况    其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会 及其他有关部门的处
         罚和证券交易所惩戒。




   [陈光廷]:个人简历
   姓名        陈光廷                性别          男          学历          大专
  职位名称      销售部副经理    任职起始日期                   2009-6


         1971 年 5 月出生。现任广东台城制药有限公司销售部副经理。1998 年 1 月——2005
 简历    年 2 月在广东正天药业有限公司工作。自 2009 年 6 月至今担任广东台城制药有限公
         司销售部副经理。


         陈光廷先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有公司有
 其他    限售条件股票 120,000 股,占总股本 0.06%(其中有限售条件股票 90,000 股);
 情况    其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会 及其他有关部门的处
         罚和证券交易所惩戒。