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2019年11月20日 星期三

特一药业(002728)公告正文

台城制药:第二届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2015-08-28

股票代码:002728          股票简称:台城制药        公告编号:2015-063

                  广东台城制药股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次
会议于 2015 年 8 月 27 日上午 08:00 在公司会议室召开,会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案,一致
通过以下决议:
    一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议公司
2015 年半年报的议案》。
    监事会对董事会编制的《2015 年半年度报告》全文及摘要进行审核后,一
致认为:《2015 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、
公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特此公告。




                                                广东台城制药股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2015 年 8 月 28 日