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2019年11月14日 星期四

特一药业(002728)公告正文

台城制药:第二届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2015-04-25

股票代码:002728           股票简称:台城制药           公告编号:2015-037

                    广东台城制药股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次
会议于 2015 年 4 月 24 日上午 08:00 在公司会议室召开,会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案,一致
通过以下决议:
    一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司审
计机构的议案》。
    该议案需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                                 广东台城制药股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2015 年 4 月 25 日