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2020年01月18日 星期六

金一文化(002721)公告正文

金一文化:第三届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2016-08-29

证券代码:002721          证券简称:金一文化         公告编号:2016-175


                北京金一文化发展股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次
会议于2016年8月26日下午13:00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新
园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2016
年8月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席监事3人,参与
通讯表决的监事3人。会议由监事会主席徐金芝女士主持。会议的召集、召开符
合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    参会的监事一致同意通过如下决议:

    一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》

    经审核,监事会认为公司《2016年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、
行政法规及中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2016年半年度报告》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮咨询网
www.cninfo.com.cn;《2016年半年度报告摘要》同日刊登于指定信息披露媒体
中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

    二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见同日公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
    三、审议通过《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》

    同意公司根据目前生产经营发展状况,增加2016年度关联交易预计额度,总
额不超过450万元,其中向关联方销售不超过100万元,接受关联方提供的劳务不
超过350万元。在上述额度内,董事会授权公司总经理在该额度内进行具体业务
安排,无需另行召开董事会、股东大会;超过上述额度的关联交易,公司将按照
相关规定另行审议。上述事项有效期经第二届董事会第八次会议审议通过后生效,
至2017年度日常关联交易方案经股东大会批准前结束。

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、上
海证券报、证券日报和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于增加2016年度日
常关联交易预计的公告》。

    备查文件:《第三届监事会第四次会议决议》

    特此公告。




                                   北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                     2016 年 8 月 29 日