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2020年01月21日 星期二

金一文化(002721)公告正文

金一文化:第三届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2016-07-20

证券代码:002721         证券简称:金一文化          公告编号:2016-154


                北京金一文化发展股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次
会议于 2016 年 7 月 19 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创
新园 A 栋 21 层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于 2016 年 7 月 15
日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人,参与通讯表决的监
事 3 人,会议由徐金芝女士主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召
开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。


    一、 审议通过《关于终止公司非公开发行股票及撤回申请文件的议案》

    经综合考虑目前资本市场整体环境,融资时机、自身发展需要等各种因素,
经与认购方、中介机构等深入交流,并审慎决策,公司拟终止本次非公开发行股
票事项。监事会同意上述终止公司非公开发行股票及撤回申请文件事项。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    具体情况详见同日刊登在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、证券日
报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止公司非公开发
行股票及撤回申请文件的公告》。


    二、逐项审议通过《关于公司与特定发行对象签署关于股份认购协议及其补
充协议之终止协议的议案》的各项子议案


    议案逐项表决情况如下:

   1、 关于公司与陈松兴签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》
的议案



                                    1
    公司与陈松兴签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》,双方协
商一致,同意解除股份认购协议及其补充协议,终止双方在股份认购协议及其补
充协议项下的所有权利义务,双方就股份认购协议及其补充协议不存在纠纷或潜
在纠纷。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   2、 关于公司与陈魁签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》的
议案

    公司与陈魁签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》,双方协商
一致,同意解除股份认购协议及其补充协议,终止双方在股份认购协议及其补充
协议项下的所有权利义务,双方就股份认购协议及其补充协议不存在纠纷或潜在
纠纷。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   3、 关于公司与李明华签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》
的议案

    公司与李明华签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》,双方协
商一致,同意解除股份认购协议及其补充协议,终止双方在股份认购协议及其补
充协议项下的所有权利义务,双方就股份认购协议及其补充协议不存在纠纷或潜
在纠纷。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   4、 关于公司与上海金质信息科技有限公司签署《关于股份认购协议及其补
充协议之终止协议》的议案

    公司与上海金质信息科技有限公司签署《关于股份认购协议及其补充协议之
终止协议》,双方协商一致,同意解除股份认购协议及其补充协议,终止双方在
股份认购协议及其补充协议项下的所有权利义务,双方就股份认购协议及其补充
协议不存在纠纷或潜在纠纷。。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



                                   2
   5、 关于公司与陶安祥签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》
的议案

    公司与陶安祥签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》,双方协
商一致,同意解除股份认购协议及其补充协议,终止双方在股份认购协议及其补
充协议项下的所有权利义务,双方就股份认购协议及其补充协议不存在纠纷或潜
在纠纷。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   6、 关于公司与钟葱签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》的
议案

    公司与钟葱签署《关于股份认购协议及其补充协议之终止协议》,双方协商
一致,同意解除股份认购协议及其补充协议,终止双方在股份认购协议及其补充
协议项下的所有权利义务,双方就股份认购协议及其补充协议不存在纠纷或潜在
纠纷。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、审议通过《关于终止公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》


    公司实际控制人、董事长钟葱先生参与本次非公开发行股票的认购,因此本
次非公开发行股票涉及关联交易。同意终止此项关联交易事项。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体情况详见同日刊登在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、证券日
报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止公司非公开发
行股票涉及关联交易的公告》。

       四、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

       监事会认为:公司本次使用自有闲置资金进行投资理财,能够提高公司资金
的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小
股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。同意使用自有闲置资金不超
过 10,000 万元的额度进行投资理财。



                                     3
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    具体情况详见同日刊登在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、证券日
报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金
进行投资理财的的公告》。


    备查文件:

    1、 《第三届监事会第三次会议决议》

    2、 《股份认购协议及其补充协议之终止协议》

    特此公告。

                                        北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                          2016 年 7 月 20 日




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