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2020年01月19日 星期天

金一文化(002721)公告正文

金一文化:第三届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2016-07-08

证券代码:002721        证券简称:金一文化              公告编号:2016-139


                  北京金一文化发展股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次
会议于 2016 年 7 月 7 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创
新园 A 栋 21 层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于 2016 年 7 月 4
日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 人,参与通讯表决的监
事 3 人,会议由徐金芝女士主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召
开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。


    一、 审议通过《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》

    经审核,全体监事同意本次计提资产减值准备事项,认为本次计提资产减值
准备合计 3,338 万元符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,符合公
司资产实际情况,董事会根据相关法律法规履行了相应的决策程序,计提资产减
值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    2015 年度计提资产减值准备相关具体情况详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2015
年度计提资产减值准备的公告》。


    备查文件:

    《第三届监事会第二次会议决议》

    特此公告。

                                         北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                            2016 年 7 月 8 日


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