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2020年03月31日 星期二

金一文化(002721)公告正文

金一文化:独立董事关于选举公司副董事长的独立意见

公告日期:2015-04-30

                北京金一文化发展股份有限公司
         独立董事关于选举公司副董事长的独立意见
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件规定,作为北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上,对公司第二届董事会第三十六次会议审议的《关于选举陈宝康先生担任公司副董事长的议案》发表以下独立意见:
    陈宝康先生的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》 、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,同意选举陈宝康先生为公司副董事长,任期为第二届董事会第三十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
                                        独立董事:张玉明、杨似三、叶林
                                                        2015 年 4 月 30 日