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2019年09月22日 星期天

光洋股份(002708)公告正文

光洋股份:第三届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-04-25

股票代码:002708            股票简称:光洋股份            编号:(2017)020号


                       常州光洋轴承股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议
于2017年4月23日在公司1号会议室召开,本次会议以现场方式召开,由公司监事
蒋爱辉召集和主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人;公司董事及高管人
员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议审议通过【关于《2016年年度报告》及其摘要的议案】

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占有效表决票数的100%。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司2016年年
度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

    2、会议审议通过【关于《2016年度总经理工作报告》的议案】

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占有效表决票数的100%。

    3、会议审议通过【关于《2016年度监事会工作报告》的议案】

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占有效表决票数的100%。

    本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
    4、会议审议通过【关于《2016年度财务决算报告》以及《2017年度财务预
算报告》的议案】

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占有效表决票数的100%。

    本议案需提交2016年年度股东大会审议。

    5、会议审议通过【关于2016年度利润分配预案的议案】

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占有效表决票数的100%。

    6、会议审议通过【关于《2016年度内部控制评价报告》及《内部控制规则
自查落实表》的议案】

    公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门
规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险
评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公
司各项内控制度的规定进行,并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理
控制,公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的,公司需进
一步加强对子公司的规范和管理力度,严格规范内部控制制度执行,强化内部控
制监督检查,促进公司健康、可持续发展。

    监事会认为《2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况。监事会对《2016年度内部控制评价报告》无异议。

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占有效表决票数的100%。

    7、会议审议通过【关于续聘会计师事务所的议案】

    公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报
告的审计机构,聘用期一年。

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占有效表决票数的100%。

    本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

    8、会议审议通过【关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案】

    公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,拟使用不超过人
民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,自
股东大会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品期限
在可用资金额度滚动投资使用。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占有效表决票数的100%。

       本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

    9、会议审议通过了【关于《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案】

       表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占有效表决票数的100%。

       本议案需提交2016年年度股东大会审议。

    10、会议审议通过了【关于公司2016年度关联交易实施情况及预计2017年度
日常关联交易的议案】

       表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占有效表决票数的100%。

       本议案需提交公司2016年年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

    11、会议审议通过【关于重大资产重组购入资产盈利预测完成情况说明的议
案】

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占有效表决票数的100%。

       12、会议审议通过【关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对
应股份的议案】

       表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占有效表决票数的100%。

       本议案需提交公司2016年年度股东大会审议,关联股东需回避表决,并经出
席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

       13、会议审议通过【关于确认公司《2017年第一季度报告》的议案】

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占有效表决票数的100%。

       经审核,监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2017
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

       三、备查文件

       1、公司第三届监事会第二次会议决议;
特此公告。

             常州光洋轴承股份有限公司

                      监事会

                  2017年4月25日