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2019年09月16日 星期一

光洋股份(002708)公告正文

光洋股份:第二届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2016-08-26

股票代码:002708            股票简称:光洋股份           编号:(2016)044号


                       常州光洋轴承股份有限公司

                   第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1、常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四
次会议通知,于2016年8月12日以电话、书面相结合的方式向全体监事发出。

    2、本次会议于2016年8月24日在常州市新北区汉江路52号公司5号会议室召
开。

       3、会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人;公司董事及高管人员列席
了会议。

       4、会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主持。

       5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、会议审议通过《关于确认公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

       经审核,监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2016
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

       2、会议审议通过《<关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

    3、会议审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会进行审议,并经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上表决通过。

    4、会议审议通过《关于定向回购天津天海同步科技有限公司业绩承诺补偿
义务主体2015年度应补偿股份的议案》

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决,并经出席会议股东
所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    5、会议审议通过《关于定向回购公司股东返还股份的议案》

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决,并经出席会议股东
所持有效表决权的 2/3 以上通过。

    6、会议审议通过《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决,并经出席会议股东
所持有效表决权的2/3以上通过。

    7、会议审议通过【关于清算并注销全资子公司的议案】

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十四次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            常州光洋轴承股份有限公司

                                     监事会

                                 2016年8月26日