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2019年09月23日 星期一

光洋股份(002708)公告正文

光洋股份:第二届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2015-03-16

    股票代码:002708            股票简称:光洋股份           编号:(2015)019号
                       常州光洋轴承股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知,于2015年3月12日以电话、书面相结合的方式向全体监事发出。
    2、本次会议于2015年3月12日在常州市新北区汉江路52号本公司5号会议室召开。
    3、会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人;公司董事及高管人员列席了会议。
    4、会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    2、会议审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
    3、会议审议通过《关于2014年度报告及摘要的议案》
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
    4、会议审议通过《关于2014年财务决算以及2015年预算报告的议案》
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,在董事会、管理层和全体员工的积极努力下,2014年度公司实现营业收入622,171,217.02元,较上年同期580,556,133.38元,增长7.17%;实现利润总额73,358,770.54元,比上年同期62,524,219.17元,增长17.33%;实现归属于母公司股东的净利润62,981,704.88元,较上年同期53,388,802.40元,增长17.97%。
    根据公司2015年生产经营发展计划,预计2015年实现营业收入较2014年提高10%~30%,净利润较2014年提高10%~30%。
       上述财务预算仅为公司2015年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2015年度的盈利预测,请投资者注意投资风险。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
    5、会议审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
    公司2014年度利润分配预案为:以公司股份总数185,906,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),合计派发现金股利27,885,900.00元(含税)。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
    6、会议审议通过《关于2014年度内部控制自我评价的议案》
    监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力,提升内控治理效率。
    监事会认为《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    7、会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告的审计机构,聘用期一年。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
    8、会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
    9、会议审议通过《关于<2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。三、备查文件1、公司第二届监事会第八次会议决议2、深交所要求的其他文件特此公告。
                                         常州光洋轴承股份有限公司
                                                  监事会
                                              2015年3月16日