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2019年09月18日 星期三

光洋股份(002708)公告正文

光洋股份:第二届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2014-08-19

    股票代码:002708           股票简称:光洋股份           编号:(2014)048号
                       常州光洋轴承股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知,于2014年8月6日以通讯、书面相结合的方式向全体监事发出。
    2、本次会议于2014年8月17日在公司5号会议室召开。
    3、会议应参与表决监事3人,实际参与表决3人。
    4、会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于确认公司<2014年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2014年半年度报告》详见2014年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    经审慎检查,报告期内,公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募资资金管理制度》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第四次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                               常州光洋轴承股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2014年8月19日