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2019年10月23日 星期三

百洋股份(002696)公告正文

百洋股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-02

证券代码:002696             证券简称:百洋股份          公告编号:2018-019



                   百洋产业投资集团股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
       3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


       一、会议的召开情况
       (一)会议名称:百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东
大会
       (二)会议时间
       现场会议召开时间:2018 年 3 月 1 日星期四下午 15:00;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018
年 3 月 1 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2018 年 2 月 28 日 15:00 至 2018 年 3 月 1 日 15:00 期间的
任意时间。
       (三)现场会议地点:南宁高新区高新四路 9 号公司会议室。
       (四)股权登记日:2018 年 2 月 26 日。
       (五)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       (六)会议召集人:公司董事会(经 2018 年 2 月 12 日第三届董事会第二十
四次会议决定召开)。
       (七)会议主持人:公司董事长孙忠义。
       (八)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股

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票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。


       二、会议的出席情况
    1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共 9 人,代表股份
103,884,719 股,占公司有表决权总股份数的 44.6747%。其中:
    (1)现场会议出席情况
       出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 4 人,代表股份
100,512,716 股,占公司有表决权总股份数的 43.2246%。其中董事长兼总经理孙
忠义先生、董事蔡晶女士为关联股东,代表股份 100,460,234 股,占公司有表决
权总股份数的 43.2021%,孙忠义先生、蔡晶女士对本次股东大会审议的议案需
回避表决。
       (2)网络投票情况
       通过网络投票的股东 5 人,代表股份 3,372,003 股,占上市公司有表决权总
股份的 1.4501%。
       2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日在指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上发
布的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》等公告文件。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过
了《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》:
    表决结果:同意 3,424,485 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股
份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。
    其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意 2,220,775 股,占出
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议


                                      2
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。


    四、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所
    (二)律师姓名:岳秋莎律师、张咸文律师
    (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    (一)公司 2018 年第二次临时股东大会决议
    (二)经办律师签字的法律意见书


     特此公告。




                                         百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年三月一日




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