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2019年10月17日 星期四

百洋股份(002696)公告正文

百洋股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2018-02-13

 证券代码:002696            证券简称:百洋股份            公告编号:2018-018



                 百洋产业投资集团股份有限公司
        关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有
限公司章程》的有关规定和要求,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公
司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过,决定于 2018 年 3 月 1 日星期四召开 2018
年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下:
     一、会议基本情况
    1、股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会;
    2、股东大会的召集人:公司董事会;
    3、会议召开的合法、合规性:根据公司第三届董事会第二十四次会议决议,公
司将于 2018 年 3 月 1 日召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定;
    4、会议方式:采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权;
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注
明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
     5、会议召开日期和时间:
     (1)现场会议召开时间:2018 年 3 月 1 日星期四下午 15:00
     (2)网络投票时间为:2018 年 2 月 28 日-2018 年 3 月 1 日
     其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 3 月 1 日
                                                                                1
9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2018 年 2 月 28 日 15:00 至 2018 年 3 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
    6、现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室;
    7、股权登记日:2018 年 2 月 26 日。
    8、出席对象:
    (1)截止 2018 年 2 月 26 日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    审议《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》;
    上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,有关具体内容详见公
司 2018 年 2 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于
为参股公司银行授信提供担保的公告》等公告文件。
    根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小
投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表
决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。
    三、提案编码设置
                                                                   备注
   议案编码                    议案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
              《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银
      1.00                                                             √
              行授信提供担保的议案》
    四、现场会议的登记方法:
    1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记
的,请首先进行电话确认。)
    2、登记时间:2018 年 2 月 27 日、2018 年 2 月 28 日 9:00-11:30,14:30-17:00
    3、登记地点及联系方式:公司证券部
    通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

                                                                                   2
    邮政编码:530004
    联系电话:0771-3210585
    传真:0771-3212021
    联系人:赵东平、林小琴
    4、登记和表决时提交文件的要求
    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议
的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身
份证进行登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持有营业执照
复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡
和代理人身份证进行登记。
    上述材料除注明复印件外均要求原件,不符合要求的材料须于表决前补充完整。
    五、 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项:
    1、会议联系方式:
    联系人:赵东平、林小琴;
    电话:0771-3210585;传真:0771-3212021;
    地址:广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号;
    2、会议费用:
    本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。
    特此公告。




                                          百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年二月十二日




                                                                           3
附件一:
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362696
    2、投票简称:百洋投票
    3、议案设置及意见表决
    (1)议案设置
                                                                 备注
   议案编码                   议案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
              《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银
     1.00                                                          √
              行授信提供担保的议案》
    (2)对于以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票议案表达相同意见。股东
通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东
先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,
再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年3月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月
28日15:00至2018年3月1日15:00的任意时间。
    2、股东身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    (1) 申请服务密码的流程:登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;
填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一
个4位数字的激活校验码。

                                                                                  4
    (2) 激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激
活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服
务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可
通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联
网投票系统进行投票。
    (1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股
份2018年第二次临时股东大会投票”。
    (2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”
和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
    (3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
    (4) 确认并发送投票结果。




                                                                                5
附件二:
                                     授权委托书


    兹全权委托             先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团
股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列
议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。

                                                   备注              表决意见
 议案
                      议案名称                 该列打勾的栏
 编码                                                         同意     反对     弃权
                                                目可以投票
        《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申
 1.00                                               √
        请银行授信提供担保的议案》



委托人签名(盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人持股数:
委托人证券账户号码:


受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:




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