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2020年01月22日 星期三

煌上煌(002695)公告正文

煌上煌:第四届董事会第二次会议决议的公告

公告日期:2017-10-24

证券代码:002695            证券简称:煌上煌              编号:2017—058



                 江西煌上煌集团食品股份有限公司

               第四届董事会第二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况:

    江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
次会议通知于 2017 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议于 2017 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议
方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,全体董事均亲自出席会议。
符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由
董事长褚浚先生主持,公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生,公司副
总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。


    二、董事会会议审议情况:
    1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年第三季度
报告全文及正文》;
    《2017 年第三季度报告全文》详见 2017 年 10 月 24 日指定信息披露媒体巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2017 年第三季度报告正文》详见 2017
年 10 月 24 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于设立全资子公
司的议案》;
    董事会同意公司以自有资金 1,000 万元设立全资子公司江西九州检测检验
有限公司(暂定名,最终以国家相关部门审批及核准的名称为准)。
    《关于设立全资子公司的公告》详见 2017 年 10 月 24 日指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任内部审计
机构负责人的议案》;
    经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任于运国为公司内部审计机构
负责为人,任期三年(从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满)。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    《关于聘任内部审计机构负责人的公告》详见 2017 年 10 月 24 日指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网站(http://www.cninfo.com.cn)。



     三、备查文件:
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议;
    2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。




                                   江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
                                          二 0 一七年十月二十四日