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2019年10月19日 星期六

猛狮科技(002684)公告正文

猛狮科技:第六届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2018-03-02

证券代码:002684             证券简称:猛狮科技          公告编号:2018-027




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七
次会议于 2018 年 2 月 28 日下午在公司会议室召开,会议通知已于 2018 年 2 月
14 日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会的监事审议,以记名投票表决方式进行了表决,会议形成以下决议:

    (一)全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司
2018 年度日常关联交易预计的议案》。

    公司预计 2018 年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需
要,交易价格按照市场价格确定,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向上
述关联人输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。监事会同意上述关联交易事项。

    《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》以及独立董事、保荐机构所发
表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

    (二)全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司
向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁房产的议案》。

    公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁房产按照公平自愿、互惠互利

                                    1
的原则,依据市场公允价格协商确定,符合公司的日常办公需要,不存在向关联
方输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监
事会同意上述关联交易事项。

    《关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁房产的公告》以及独立董事、
保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

    (三)全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2017
年度计提资产减值准备的议案》。

    公司本次计提资产减值准备是为了坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,
公允的反映了公司财务状况以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成
不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意
本次计提资产减值准备事项。

    《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》以及独立董事所发表的意见的
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                          广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                二〇一八年三月一日




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