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2019年10月22日 星期二

宏大爆破(002683)公告正文

宏大爆破:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2018-03-14

 证券代码:002683       证券简称:宏大爆破     公告编号:2018-004


                     广东宏大爆破股份有限公司
          关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、召开会议的基本情况
 1、股东大会届次:广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第一次临时
                     股东大会
 2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
 性文件和《公司章程》的规定。
 4、会议召开时间:
 现场会议召开时间为 2018 年 3 月 29 日下午 15:00
 网络投票时间:2018 年 3 月 28 日~2018 年 3 月 29 日。其中:
 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018
 年 3 月 29 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
 (2)通过互联网投票的具体时间为:2018 年 3 月 28 日 15:00-3 月 29
 日 15:00 期间的任意时间;
 5、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出
 现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 6、股权登记日:2018 年 3 月 23 日。
 7、出席对象:
(1)截至 2018 年 3 月 23 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本
通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现
场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
可不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点:广州市天河区珠江新城华夏路 49 号津滨腾越大厦北塔
21 层公司会议室


二、会议审议事项
1. 关于修订《公司章程》的议案

    上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方

能生效。

    上述议案有关内容详见公司于2018年3月14日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。


三、提案编码

               本次股东大会提案编码示例表
                                                         备注
    提案编码            提案名称                   该列打勾的栏目
                                                       可以投票
    1.00       关于修订《公司章程》的议案                  √



四、现场会议登记方法
1、登记时间:2018 年 3 月 27-28 日 上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00;
2、登记地点:广州市天河区珠江新城华夏路 49 号津滨腾越大厦北塔
21 层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部;
3、登记办法
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
(2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持
股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书;
(3)股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时间
3 月 28 日前送达公司证券事务部)。
4、联系方式
联 系 人:郑少娟、王紫沁
联系电话:020-38031687
传    真:020-38031951
联系地址:广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21

邮    编:510623
5、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第一次会议决
议》
    特此公告。


                          广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                    二〇一八年三月十三日
附件一:

                   参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362683”,投票简称
为“宏大投票”。
2、填报表决意见:同意、反对、弃权;


二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2018 年 3 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 28 日(现场股

东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 3 月 29 日(现

场股东大会结束当日)下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理

身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二:

                                  授权委托书


    兹全权委托                 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司
出席广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票
方式代为行使表决权:

    本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:
                                          备注             同意   反对    弃权
  提案
                   提案名称           该列打勾的栏
  编码
                                        目可以投票
  1.00     关于修订《公司章程》的议案       √

注:请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
每项均为单选,多选或不选无效。


委托人盖章/签字:

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托日期:     年   月    日

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)