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2019年10月16日 星期三

龙洲股份(002682)公告正文

龙洲股份:第五届董事会第四十七次会议决议公告

公告日期:2018-02-28

   证券代码:002682    证券简称:龙洲股份    公告编号:2018-006

              福建龙洲运输股份有限公司
          第五届董事会第四十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四
十七次(临时)会议于 2018 年 2 月 26 日上午在公司七楼小会议室以现
场和通讯方式召开,公司于 2018 年 2 月 21 日以电子邮件、传真及书面形
式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人,实际出席
董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等
法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的
规定。
    经与会董事认真审议,通过以下议案:
    一、审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信人民币贰亿肆
仟贰佰捌拾万元整的议案》,同意公司向光大银行龙岩分行申请综合授信
人民币贰亿肆仟贰佰捌拾万元整,期限为壹年,并同意授权公司经营层具
体办理该笔授信相关手续。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    二、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    本议案具体内容详见公司 2018 年 2 月 28 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于 2017 年度计提资

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产减值准备的公告》。
    特此公告。




                           福建龙洲运输股份有限公司董事会
                                 2018 年 2 月 28 日




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