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2019年10月16日 星期三

顺威股份(002676)公告正文

顺威股份:独立董事关于公司第四届董事会第十二次(临时)会议审议相关事项的独立意见

公告日期:2018-02-28

                 广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十二次(临时)会议审议相
                         关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《广东顺威精密塑料
股份有限公司章程》以及《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事制度》等有关
规定,我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
我们对公司第四届董事会第十二次(临时)会议审议的相关事项进行了认真审核,
现基于独立判断立场,发表独立意见如下:

    一、关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见
    1、经审阅独立董事候选人姜伟民先生个人履历,未发现有《公司法》第146条
规定的情形,也未发现有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;
    2、独立董事候选人姜伟民先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格和任职条件,能够胜
任独立董事岗位工作;
    3、独立董事候选人姜伟民先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的规定,合法有效;
    4、同意提名姜伟民先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交公司股东
大会审议。

    二、关于聘任公司财务负责人的独立意见
    1、经审阅张东红女士个人履历,未发现有《公司法》第146条规定的情形,也
未发现有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;
    2、张东红女士具备履行公司财务负责人职责所必需的工作经验,能够胜任相关
工作;
    3、公司财务负责人的提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相
关规定;
    综上,我们同意董事会聘任张东红女士为公司财务负责人。

    三、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
    经核查,我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相
关制度的规定,并履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后,公司2017年
度财务报表能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及
经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,同意计提本次
资产减值准备。
    (以下无正文,为签字页)
(本页无正文,为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第十二次(临时)会议审议相关事项的独立意见》的签字页)


    谢康                    章明秋                  傅孝思




                                                             2018年2月27日