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2019年10月23日 星期三

鞍重股份(002667)公告正文

鞍重股份:第四届监事会第十次会议决议的公告

公告日期:2018-01-05

        鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届监事会第十次会议决议的公告
证券代码:002667                 证券简称:鞍重股份             公告编号:2017—097


                   鞍山重型矿山机器股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“鞍重股份”或“公司”)第四
届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 1 月 4 日下午 15:00
在公司 3 楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2017
年 12 月 22 日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名,实际出
席监事 3 名(其中监事蒋辉先生传签)。本次会议由韩秀冰女士主持,董事会秘
书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
    一、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》;
    公司之全资子公司北京翔科城市垃圾设备有限公司(以下简称“北京翔科”)
目前已无正常的生产经营活动,根据公司经营战略发展需要,为优化公司资产结
构,提高管理运作效率,降低运营成本,经公司审慎研究,决定注销北京翔科城
市垃圾设备有限公司。
    本次注销北京翔科不会对公司的整体业务发展产生影响,不会损害公司及全
体股东的利益。北京翔科注销后,公司合并财务报表范围将相应发生变化,其业
务、债权债务等均由公司承继,不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产
生实质性影响。
    公司将持续跟进后续进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。
    《 关 于 注 销 全 资 子 公 司 的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票同意,0 票弃权、0 票反对。
       鞍山重型矿山机器股份有限公司         第四届监事会第十次会议决议的公告

三、备查文件
   (1) 公司第四届董事会第十次会议决议
   (2) 公司第四届监事会第十次会议决议
   特此公告


                                      鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                监 事 会
                                           二〇一八年一月四日