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2019年12月10日 星期二

德联集团(002666)公告正文

德联集团:2017年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2017-12-20

                                               2017 年第一次临时股东大会决议公告



    证券代码:002666     证券简称:德联集团        公告编号:2017-046



                    广东德联集团股份有限公司
             2017年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况;
    3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。


    一、会议的召开情况
    1、会议通知情况:
    公司董事会于2017年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知》的公告。
    2、现场召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。
    4、现场会议召开日期和时间:2017年12月19日(星期二)下午14:30。
    5、网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2017年12月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月18日下午15:00至2017年5
月19日下午15:00。
    6、召集人:公司第三届董事会。
    7、主持人:由半数以上董事共同推举董事郭荣娜女士。
    8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关


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                                                          2017 年第一次临时股东大会决议公告



法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1 、 出 席 公 司 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 17 人 , 代 表 股 份
392,795,262股,占上市公司有表决权总股份的52.0721%。其中出席现场投票的
股东及股东代理人共7人,代表有表决权股份392,319,569股,占公司有表决权股
份总数的52.0091%;参与本次股东大会网络投票的股东共10人,代表有表决权
股份475,693股,占公司有表决权股份总数的0.0631%;参与投票的中小股东(除
单独或合计持有公司5%以上股份及公司董监高以外的股东)共12人,代表有表决
权股份1,117,728股,占公司有表决权股份总数的0.1482%。
    2、公司部分董事、监事出席会议,部分高级管理人员列席会议,北京市君
泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师出席并见证了本次会议。


    三、会议议案审议情况
    本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情
况如下:
    1、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》;
    总投票情况:同意 392,362,869 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 99.8899%;反对 432,393 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0.1101%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    出席本次会议参与投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份及
公司董监高以外的股东)表决情况:同意 685,335 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 61.3150%;反对 432,393 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 38.6850%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。


    2、审议通过了《关于子公司为其子公司提供担保的议案》;
    总投票情况:同意 392,362,869 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 99.8899%;反对 432,393 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总


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                                               2017 年第一次临时股东大会决议公告



数的 0.1101%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    出席本次会议参与投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份及
公司董监高以外的股东)表决情况:同意 685,335 股,占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 61.3150%;反对 432,393 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 38.6850%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0%。
    表决结果:通过。




    四、律师出具的法律意见
    北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师到会见证本次股东大会,并出
具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人
资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、广东德联集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告!


                                               广东德联集团股份有限公司
                                                  二〇一七年十二月十九日




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