新闻源 财富源

2019年12月15日 星期天

茂硕电源(002660)公告正文

茂硕电源:第四届董事会2018年第一次临时会议决议公告

公告日期:2018-02-28

 证券代码:002660            证券简称:茂硕电源       公告编号:2018-006


                    茂硕电源科技股份有限公司
        第四届董事会2018年第1次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会 2018 年第
1 次临时会议通知及会议资料已于 2018 年 2 月 23 日以电子邮件等方式送达各位
董事。会议于 2018 年 2 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加
表决董事 5 名,实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》


    本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止
2017 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值
的会计信息更加真实可靠,具有合理性。


    详情请参阅刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2017 年度
计提资产减值准备的公告》。


    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                     1
证券代码:002660   证券简称:茂硕电源         公告编号:2018-006


                                        茂硕电源科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            2018 年 2 月 27 日




                           2