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2019年09月21日 星期六

共达电声(002655)公告正文

共达电声:第三届监事会第十九次会议决议公告

公告日期:2018-02-28

证券简称:共达电声         证券代码:002655          公告编号:2018-015


                        山东共达电声股份有限公司
                     第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年 2 月 23 日
以电话的方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届监
事会第十九次会议的通知》。2018 年 2 月 28 日公司第三届监事会第十九次会
议(以下简称“本次 会议”)以现场表决方式召开。本次会议应到 3 人,实际
出席 3 人。董事会秘书列席会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》 的有关规定,会议合法、有效。
与会监事经过审议,表决并通过如下议案:
一、审议并通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规
定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出,依据充分,公允地反映了
截止 2017 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。具体内容详
见 2018 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,本项议案获得表决通过。
    特此公告。


                                  山东共达电声股份有限公司监事会
                                          2018 年 2 月 28 日