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2019年09月19日 星期四

共达电声(002655)公告正文

共达电声:第三届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2018-02-28

证券简称:共达电声           证券代码:002655      公告编号:2018-014


                       山东共达电声股份有限公司
                  第三届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”或“共达电声”)第三届
董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 2 月 23 日由董事
长召集并由电话的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2018 年 2 月 28
日上午 10:00 点,本次会议以现场及电话通讯相结合的方式于共达电声会议室
召开。本次会议应到董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司监事、董事会秘书列
席会议,会议由公司董事长赵笃仁先生主持。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
    与会董事经过审议,表决并通过如下议案:
    一、审议并通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司 2017 年度计提减值准
备为 173,099,218.47 元,本次计提资产减值准备将减少公司 2017 年度净利润
173,099,218.47 元,合并报表归属于母公司所有者权益减少 173,099,218.47
元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师
事务所审计的财务数据为准。
    本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,
是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的,计提资产减值准备依据
充分,公允的反映了截至 2017 年 12 月 31 日公司的资产状况,使公司关于资产
价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
    董事会对对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明,具体内容详见
2018 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,本项议案获得表决通过。
    特此公告。
                                         山东共达电声股份有限公司董事会
证券简称:共达电声   证券代码:002655     公告编号:2018-014


                                        2018 年 2 月 28 日