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2019年10月19日 星期六

万润科技(002654)公告正文

万润科技:第四届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2018-02-05

证券代码:002654           证券简称:万润科技     公告编号:2018-015号



                深圳万润科技股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议
于2018年2月4日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室
以现场方式召开。会议通知于2018年2月1日以电子邮件方式发出。会议应出席监
事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席会议,本次会议召开程序及出席情况
符合《公司法》和《公司章程》等规定,会议决议合法有效。
    本次会议由监事会主席蔡承荣女士主持,审议通过以下议案:
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司<2018 年股权
激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    本议案具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《公司 2018 年股权激励计划(草案)》及其摘要。
    经审核,监事会认为:公司《2018 年股权激励计划(草案)》及其摘要内
容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业
板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公
司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司<2018 年股权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
    本议案具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》。
    经审核,监事会认为:《公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》符

                                    1
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定,
考核管理方法科学合理,能保证公司 2018 年股权激励计划的顺利实施,有助于
进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,稳定和吸
引管理人员和核心员工,支持公司长期稳定发展。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于核查<公司 2018 年
股权激励计划激励对象名单>的议案》
       本议案具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《公司2018年股权激励计划激励对象名单》。
       监事会对公司2018年股权激励计划激励对象名单进行了核查,监事会认为:
列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股
权激励》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的作为激励对象
的主体资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形,不存
在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最
近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施的情形,不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形,不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018年股权
激励计划(草案)》中规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励对象的主
体资格合法、有效。
       公司将在召开股东大会前,通过网站或者其他途径,在公司内部公示激励对
象的姓名和职务,公示期不少于10日。监事会在充分听取公示意见后,将于股东
大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说
明。
       三、备查文件
       《第四届监事会第四次会议决议》
       特此公告。



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    深圳万润科技股份有限公司
              监事会
        二〇一八年二月五日




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