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2019年10月22日 星期二

万润科技(002654)公告正文

万润科技:第四届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

证券代码:002654           证券简称:万润科技         公告编号:2017-128


                      深圳万润科技股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议
通知于2017年10月21日以电子邮件方式发出,会议于2017年10月26日在深圳市福
田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人(监事刘克利以通讯方式
出席并表决)。本次会议由监事会主席蔡承荣女士主持,董事会秘书列席会议,
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等规定,会议决议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2017 年第三季度报告》
    公司 2017 年第三季度报告正文及全文详见本公告同日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布的 2017-129 号公告。
    监事会认为:董事会编制和审核公司《2017 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》
    本议案详细内容见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的 2017-130 号
公告《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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    监事会认为:公司在保障日常经营正常运作的前提下,使用闲置自有资金购
买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率
和收益,不存在损害公司及中小股东利益之情形;且公司使用闲置自有资金购买
商业银行等金融机构发行的保本型理财产品,已履行深圳证券交易所《股票上市
规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的审批程
序,合法、合规。因此,监事会同意公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置
自有资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品。
    (三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于董事向全资子公
司提供借款暨关联交易的议案》
    本议案详细内容见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2017-131号公
告《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的公告》。
    监事会认为:公司董事向全资子公司北京万象新动移动科技有限公司提供不
超过人民币 3,000 万元的借款,有助于满足北京万象新动移动科技有限公司日常
资金需求及经营发展;交易定价依据为交易双方参考当前中国人民银行同期贷款
基准利率协商确定,交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股
东的利益的情形;该关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定,合法、合规。
    三、备查文件
    《第四届监事会第三次会议决议》。
    特此公告。


                                            深圳万润科技股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇一七年十月二十七日




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