新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

万润科技(002654)公告正文

万润科技:第四届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-08-08

证券代码:002654            证券简称:万润科技          公告编号:2017-097


                      深圳万润科技股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议
通知于 2017 年 7 月 27 日以直接送达方式发出,会议于 2017 年 8 月 7 日在深圳
市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事 3 人,实际亲自出席监事 3 人。本次监事会由监事会主席蔡承荣
女士主持,董事会秘书列席会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过《2017 年半年度报告全
文及摘要》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2017年半年度报告摘要》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2017年半年度报告全文》。
    (二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2017年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》
    监事会认为:公司2017年上半年募集资金的管理、使用符合《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、

                                     1
规则指引的规定,募集资金的存放与使用合法、合规,未发现违反法律法规及损
害股东尤其是中小股东利益的行为。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2017年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
    三、备查文件
    《第四届监事会第二次会议决议》
    特此公告。




                                         深圳万润科技股份有限公司
                                                 监 事 会
                                            二〇一七年八月八日




                                     2