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2019年10月17日 星期四

万润科技(002654)公告正文

万润科技:第四届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-07-27

证券代码:002654           证券简称:万润科技        公告编号:2017-088


                     深圳万润科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月26日召开2017
年第二次临时股东大会选举产生2名股东代表监事,与职工代表大会选举产生的1
名职工代表监事组成第四届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性,第四
届监事会第一次会议通知于2017年7月26日以当面告知方式送达全体监事,会议
于当日在东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号公司全资子公司广东
恒润光电有限公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事推举,由监事蔡承荣
女士主持本次会议,会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人,董事会秘书列
席会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,
会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第四届监事会主席的议
案》。
    全体监事一致同意选举蔡承荣女士担任公司第四届监事会主席,自本次监事
会审议通过之日起生效,任期三年。
    蔡承荣女士履历如下:
    蔡承荣女士:1986年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,行
政管理专业;2004年6月加入公司,曾在公司采购部、董事会办公室、人力资源
部等任职,现任公司全资子公司广东恒润光电有限公司人力资源部经理。
    蔡承荣女士通过深圳市德润共赢投资企业(有限合伙)间接持有公司12万股
股票;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高


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级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未
被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形;经在最高人民法院网站查询,不属于“失信被执行人”。
    三、备查文件
    《第四届监事会第一次会议决议》
    特此公告。




                                           深圳万润科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                            二〇一七年七月二十七日




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